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TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Los servicios del sitio web son proporcionados y regulados por VERBENAZ LIMITED, una compañía registrada en la República de Chipre, con domicilio en Kasou 13, Strovolos, 2062, Nicosia, Chipre; número de registro: HE 385376. La empresa asociada Intelligent Innovations N.V. (con número de licencia 8048/JAZ) provee los servicios de apuesta, con domicilio social en: Heelsumstraat 51 E-commerce Park, P.O. Box 423, Curazao; número de registro: 142065. VERBENAZ LIMITED e Intelligent Innovations N.V. en adelante denominados colectivamente, como la "compañía", "nosotros", "nos", "nuestro".

1.2. El idioma original de los términos es el inglés y cualquier interpretación de dichos términos se basará en el texto original en inglés. Si los términos o cualquier documento o aviso relacionados se traducen a otro idioma, la versión en inglés tendrá precedencia.

2. LAS PARTES

2.1. Estos términos y condiciones (en adelante, los "términos") regularán las relaciones entre la compañía y usted, en calidad de usuario o visitante (en adelante, el "usuario", "visitante", "jugador", "usted", "su") de Vulkan.bet (en adelante, el "sitio web").

2.2. Al registrarse en el sitio web, usted acepta estar sujeto a los términos y condiciones, la política de privacidad y otros documentos aplicables allí.

3. CAMBIOS A LOS TÉRMINOS

3.1. La compañía se reserva el derecho de enmendar, modificar, actualizar y cambiar cualquiera de los términos por varios motivos, incluido legales, comerciales o el servicio al cliente. Los términos más actualizados están disponibles en el sitio web y entran en vigencia desde el momento de su publicación. Notificaremos al jugador de cualquier modificación o cambio al publicar la nueva versión de los términos en el sitio web. Es responsabilidad del jugador asegurarse de que está al tanto de los términos y condiciones actuales y la compañía aconseja al jugador que verifique las actualizaciones periódicamente. La compañía se reserva el derecho de modificar el sitio web, los servicios y el software y cambiar los requisitos de especificación del sistema necesarios para acceder y utilizar los servicios en cualquier momento y sin previo aviso.

3.2. Si algún cambio es inaceptable para usted, puede dejar de usar el sitio web y cerrar su cuenta cumpliendo con el párrafo 12 de los términos. El continuo uso de cualquier parte del sitio web después de la fecha en que los términos entran en vigencia será considerado como la aceptación vinculante de los términos revisados, lo que incluye cualquier adición, eliminación, sustitución u otros cambios a la identidad de la compañía en el párrafo 2.1 de los términos, ya sea que haya sido o no notificado de los términos revisados. .

4. REQUISITOS LEGALES

4.1. Nadie menor de 18 años de edad o menor a la edad de consentimiento legal según las leyes de su jurisdicción para participar en las actividades incluidas en nuestros servicios, cualquiera que sea la ("edad legal") puede usar los servicios bajo cualquier circunstancia y cualquier persona que no sea legalmente mayor de edad y que utilice los servicios incumplirá los términos de estos términos. La compañía se reserva el derecho de solicitar una prueba de edad en cualquier etapa para verificar que las personas que no tienen edad legal no utilicen los servicios. La compañía puede cancelar la cuenta de una persona y excluir a una persona del uso de los servicios si no se proporciona la prueba de edad o si la compañía sospecha que una persona que utiliza los servicios no es legal de edad

4.2. El juego en línea puede no ser legal en algunas jurisdicciones. Usted comprende y acepta que la compañía no puede proporcionarle asesoramiento legal o garantías con respecto al uso de los servicios y la compañía no hace ninguna representación en cuanto a la legalidad de los servicios en su jurisdicción. Utilice los servicios en el sitio web a su exclusivo criterio, discreción y riesgo, y usted es el único responsable de determinar si es legal en su jurisdicción. Si los juegos de azar en línea son ilegales en la jurisdicción en la que se encuentra, no está autorizado a utilizar su tarjeta de pago para realizar transacciones en el sitio web.

4.3. La compañía no tiene la intención de permitirle infringir las leyes aplicables. Usted representa, garantiza y acuerda garantizar que el uso de los servicios del sitio web cumpla con todas las leyes, estatutos y reglamentos aplicables. La compañía no será responsable de ningún uso ilegal o no autorizado de los servicios del sitio web por parte de usted.

4.4. La compañía no permite que se abran cuentas ni que se hagan o usen depósitos por parte de clientes localizados o con domicilio en Afganistán, Samoa Americana, Aruba, Australia, Bonaire, Chipre, Curazao, República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte), España, Etiopía, Francia, Suiza, Gran Bretaña, Guyana, Guam, Irak, Irán, Italia, Israel, Malta, Ontario, Países Bajos, Suecia, Laos, Samoa, Arabia Saudita, Saba, Serbia, Singapur, San Martín y San Eustaquio (de Países Bajos), Siria, Sri Lanka, Reino Unido, Uganda, Estados Unidos de América, Vanuatu, Trinidad y Tobago, Turquía, Ucrania, Yemen. La compañía puede cambiar periódicamente esta lista de jurisdicciones con o sin previo aviso. Usted está de acuerdo con que no tiene permiso para abrir una cuenta ni tratar de usar la suya si se encuentra en una de esas jurisdicciones

4.5. Usted es completamente responsable de los impuestos y aranceles aplicables que resulten de los ingresos obtenidos del uso del sitio web. Si las ganancias están sujetas a impuestos en su jurisdicción, se le exige que realice un seguimiento e informe de las ganancias a las autoridades correspondientes

4.6.  La Compañía no emitirá ningún certificado, documento, referencia ni comprobante respecto de los registros de tu cuenta. Puedes encontrar los registros en formato electrónico en tu cuenta.

5. APERTURA DE SU CUENTA

5.1. Para abrir una cuenta ("su cuenta") para utilizar los servicios del sitio web, debe proporcionar su dirección de correo electrónico, elegir una contraseña y completar la información requerida para completar el registro proporcionándonos la información personal, incluido su nombre, fecha de nacimiento y número de teléfono.

5.2. Para verificar su identidad, la compañía se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento una prueba de identidad satisfactoria. Si no proporciona dicha documentación se le puede suspender la cuenta.

5.3. Usted certifica que ha proporcionado información precisa, completa y verdadera sobre usted al registrarse y mantendrá la exactitud de su información al actualizar de inmediato cualquier información de registro que pueda haber cambiado. No hacerlo puede resultar en el cierre de la cuenta, limitaciones de la cuenta o la anulación de cualquier transacción.

5.4. Si tiene alguna pregunta o se produce algún problema durante el momento de registro, puede comunicarse con el servicio de atención al cliente enviando un correo electrónico a [email protected]

5.5. Puede abrir solo una cuenta ("principal") en el sitio web. Cualquier otra cuenta que abra en el sitio web será considerada una "cuenta duplicada". La compañía podrá cerrar inmediatamente todas las cuentas duplicadas y:

5.5.1. Se anularán todas las transacciones realizadas desde la cuenta principal y la duplicada;

5.5.2. No se le devolverán todas las apuestas y los depósitos realizados desde la cuenta principal y la duplicada;

5.5.3. Se perderá cualquier devolución, ganancia o bono que haya ganado o acumulado durante el tiempo en que la cuenta duplicada estuvo activa y nosotros podremos reclamar una devolución; y todos los fondos retirados de la cuenta duplicada nos serán devueltos a pedido.

5.5.4. El uso de la cuenta duplicada para hacer trampa, coludir o exceder los límites impuestos a su cuenta por parte de la administración del sitio web, o usar ambas cuentas o más de forma simultánea, constituye un incumplimiento sustancial de los términos. Se cerrarán su cuenta principal y las duplicadas y la compañía no estará obligada a reembolsar o devolver ningún fondo que pueda estar en su cuenta o en las cuentas duplicadas.

5.6. Las personas políticamente expuestas y sus familiares están obligados a informarnos de su situación al momento del registro. Si usted es una persona políticamente expuesta o familiar de una, puede informarnos al contactarse con nuestro equipo de atención al cliente a través del correo electrónico [email protected], cuando haya completado el registro.

Las personas políticamente expuestas son los siguientes individuos (con excepción de los funcionarios de niveles intermedios o inferiores):

(a) jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros y viceministros o ministros adjuntos;

(b) miembros del parlamento o de órganos legislativos similares;

(c) miembros de órganos rectores de partidos políticos;

(d) miembros de cortes supremas, tribunales constitucionales u otros órganos judiciales de alto nivel cuyas decisiones no están sujetas a apelación posterior, excepto en circunstancias excepcionales;

(e) miembros de tribunales de auditores o de las juntas de bancos centrales;

(f) embajadores, consejeros de negocios y funcionarios de alto rango de las fuerzas armadas;

(g) miembros de órganos administrativos, gerenciales o de supervisión de empresas estatales.

(h) directores, subdirectores y miembros de la junta o una función equivalente de una organización internacional.

5.6.1. Las personas políticamente expuestas y sus familiares deberán pasar por procedimientos de verificación adicional conforme a lo expuesto en la cláusula 6.6 de estos términos.

5.7. Al abrir su cuenta, usted acepta que conoce las disciplinas (las reglas, los equipos y los jugadores) o los eventos, sobre los cuales realiza las apuestas. Si durante la verificación o por otros motivos se establece que no conoce los eventos sobre los cuales ha apostado, se considerará como hecho que ha dado acceso a su cuenta a un tercero o ha realizado apuestas bajo las directrices de un tercero.

6. VERIFICACIÓN DE SU IDENTIDAD; REQUISITOS CONTRA EL LAVADO DE DINERO

6.1. Considerando los derechos que le fueron otorgados para utilizar los servicios, usted declara, garantiza, se compromete y acuerda que:

6.1.1. Usted no es menor de 18 de años o no es menor de edad para actividades de apuestas o de juego de azar según las leyes o jurisdicción aplicables;

6.1.2. Usted es el propietario legítimo del dinero en su cuenta y que toda la información proporcionada por usted a la compañía durante el proceso de registro o posterior, incluidas como parte de cualquier transacción de pago de un depósito, es verdadera, actual, correcta y completa y coincide con el nombre de las tarjetas de crédito o débito u otras cuentas de pago que se utilizarán para depositar o recibir fondos en su cuenta;

6.1.3. Usted es plenamente consciente de que existe el riesgo de perder dinero al apostar a través de los servicios y es completamente responsable de las pérdidas. Usted acepta que utiliza los servicios a su exclusivo criterio, discreción y riesgo. Con respecto a las pérdidas, no tendrá derecho a reclamar a la compañía;

6.1.4. Usted comprende en su totalidad los métodos, reglas y procedimientos de los servicios y juegos de apuestas de internet en general. Entiende que es su responsabilidad asegurarse de que los detalles de las apuestas y los juegos son correctos. No cometerá ningún acto ni adoptará ninguna conducta que dañe la reputación de la compañía.

6.2. Al aceptar los términos, usted nos autoriza a realizar cualquier verificación que podamos exigir o que requieran terceros (incluidos los organismos reguladores) para confirmar su identidad y sus datos de contacto (los "chequeos"). .

6.3. Durante estos chequeos, podemos restringirle el retiro de fondos de su cuenta.

6.4. Si cualquier información que nos haya proporcionado es falsa, inexacta, engañosa o está incompleta, infringirá los términos del contrato y nos reservamos el derecho de cancelar su cuenta de inmediato y evitar que utilice los servicios, además de cualquier otra acción que podamos tomar.

6.5. Si no podemos confirmar que tiene la edad legal para el uso de los servicios, podemos suspender su cuenta. Si es un hecho que tenía una edad menor a la legal en el momento de realizar cualquier transacción de juegos de azar o de juego, entonces:

6.5.1. Se cerrará su cuenta;

6.5.2. Se anularán todas las transacciones realizadas durante ese tiempo y todos los fondos relacionados depositados por usted;

6.5.3. Se le devolverá cualquier apuesta realizada durante ese tiempo; y

6.5.4. Perderá cualquier ganancia que haya acumulado durante ese tiempo y se le solicitará que nos devuelva todos los fondos que se hayan retirado de su cuenta.

6.6. Las personas políticamente expuestas y los clientes de las jurisdicciones de alto riesgo (por ejemplo, aquellas que figuran en la lista de países sancionados o de países con un entorno político inestable) estarán sujetas a medidas de verificación adicionales. Esos clientes deberán proporcionar los documentos que acrediten el origen de sus ingresos.

6.7. Usted acepta, a petición de la compañía, a pasar la verificación por videollamada. Durante la verificación, se le pedirá que responda a las preguntas sobre su cuenta (incluido el historial de su cuenta), sus actividades de apuestas y sobre su experiencia del sitio web. Durante la verificación, debe estar en una habitación cerrada. Se prohíbe la presencia de terceros en la habitación/espacio durante la verificación. No podrá usar sombreros, anteojos ni accesorios que puedan obstaculizar la identificación de su rostro (salvo los anteojos que usa en su vida diaria). .

6.8. Para pasar la verificación adicional por videollamada, el cliente tiene 7 días hábiles desde el momento en que la compañía le envió la notificación.

7. NOMBRE DE USUARIO, CONTRASEÑA Y SEGURIDAD

7.1. Después de abrir su cuenta, no debe divulgar su nombre de usuario y contraseña a nadie más. Si perdió u olvidó los detalles de su cuenta, puede recuperar su contraseña al hacer clic en el enlace "¿Olvidó su contraseña?" en la parte inferior de la ventana de inicio de sesión.

7.2. Usted es totalmente responsable de mantener la confidencialidad de su contraseña y es el único responsable de todas y cada una de las actividades que se realicen en su cuenta. Usted sigue siendo responsable de las pérdidas incurridas por usted o un tercero en su cuenta.

7.3. Debe notificar a la compañía de inmediato por cualquier uso no autorizado o robo de su cuenta o cualquier otra violación de la seguridad. Si se le solicita, acepta proporcionar evidencia a la compañía de dicho robo o uso no autorizado. La compañía no será responsable por ninguna pérdida en la que pueda incurrir como resultado de que otra persona use su cuenta, ya sea con o sin su conocimiento.

7.4. No debe brindar acceso a su cuenta a ningún tercero o llevar a cabo acciones según las directrices de nadie. Si la compañía descubre (por ejemplo, durante la verificación por videollamada) que ha dado acceso a su cuenta a terceros, o ha apostado o jugado a un juego según las directrices de terceros, se considerará un incumplimiento sustancial de estos términos. En tal caso, se cerrará su cuenta y la compañía no estará obligada a reembolsar o devolver ningún fondo que pueda estar en su cuenta o en la(s) cuenta(s) duplicada(s).

8. DEPÓSITOS Y RETIROS A O DESDE SU CUENTA

8.1. Si desea participar en apuestas o juegos en el sitio web, debe depositar dinero en su cuenta.

8.2. Usted se compromete a que:

8.2.1 Todo el dinero que deposite en su cuenta no tiene ningún tipo de ilegalidad y, en particular, no se origina en ninguna actividad o fuente ilegal

8.2.2. Todos los pagos hechos en su cuenta están autorizados y usted no tratará de revertir un pago hecho en su cuenta ni llevará a cabo cualquier acción que haga que ese pago sea revertido por terceros, con la finalidad de evitar cualquier responsabilidad legítima.

8.3. La compañía no acepta depósitos de terceros, es decir: un amigo, pariente, compañero, esposo o esposa. Debe depositar desde una cuenta/sistema o tarjeta de crédito registrada a su nombre y garantizar que los medios de pago se utilizan solamente para los depósitos de su cuenta. Acepta no usar los detalles de pago de terceros para retirar los fondos, ni tampoco brindar sus detalles de pago para retirar los fondos de cuentas de terceros. Si, durante nuestras comprobaciones de seguridad, descubrimos que esto ha ocurrido, perderá todas las ganancias en el sitio web y el saldo de dinero real y se bloqueará su cuenta.

8.4. Si se requiere una transferencia bancaria para devolver el dinero al propietario legítimo, todos los cargos bancarios correrán a cargo del receptor.

8.5. Puede utilizar un solo número de teléfono si desea agregar dinero a su cuenta a través de mensajes de texto. Deberá indicar el número de teléfono en su perfil. La compañía no les permite a los usuarios pedir préstamos a los operadores de telefonía celular que brindan este tipo de servicio, aun cuando los operadores lo permitan. No puede hacer depósitos por mensaje de texto con dichos préstamos con saldo negativo. Los usuarios que infrinjan esta regla entrarán a la lista negra, y se bloquearán las cuentas de los jugadores sin poder retirar los fondos.

8.6. No aceptamos que nos envíen fondos en efectivo. Nos reservamos el derecho de utilizar procesadores de pagos electrónicos o instituciones financieras de terceros para procesar los pagos realizados por usted y en relación con su uso de los servicios. En la medida en que no entren en conflicto con los términos de este Término, usted acepta regirse por los Términos de dichos procesadores de pagos electrónicos e instituciones financieras de terceros.

8.7. Al depositar dinero, usted se compromete a no hacer ni intentar hacer devoluciones ni a negar o revertir cualquier pago que haya hecho; y le reembolsará a la compañía por cualquier devolución, negación o reversión de pagos que haya hecho y por cualquier pérdida que la compañía haya tenido como consecuencia de esto.

8.8. En caso de pagos sospechosos o fraudulentos, incluido el uso de tarjetas de crédito robadas o cualquier otra actividad fraudulenta, la compañía se reserva el derecho a bloquear su cuenta, revertir cualquier pago realizado y recuperar cualquier ganancia. Tenemos derecho a informar a cualquier autoridad o entidad relevante sobre cualquier fraude de pago u otra actividad ilegal y podemos emplear servicios de cobro para recuperar los pagos. Sin embargo, bajo ninguna circunstancia la compañía será responsable por el uso no autorizado de tarjetas de crédito, independientemente de si las tarjetas de crédito fueron denunciadas como robadas o no.

8.9. En cualquier momento, podemos reducir cualquier saldo positivo en su cuenta contra cualquier monto que nos deba al volver a liquidar cualquier apuesta o requisito de apuesta de acuerdo con Cuentas Duplicadas, Trampa, Colusión, Fraude y Actividad Criminal o Errores.

8.10. Usted reconoce y acepta que su Cuenta no es una cuenta bancaria y, por lo tanto, no está asegurada, garantizada, patrocinada o de alguna otra manera protegida por ningún seguro bancario u otro sistema. Además, cualquier dinero depositado en su Cuenta no generará ningún interés.

8.11. Puede solicitar el retiro de fondos de su cuenta en cualquier momento siempre que:

8.11.1. Se confirmó que todos los pagos realizados en su cuenta fueron compensados y ninguno fue devuelto, anulado o cancelado de modo alguno;

8.11.2. Se completó cualquiera de los chequeos mencionados en el párrafo 6 anterior.

8.12. Al realizar una solicitud de retiro, se deben considerar ciertos puntos: :

8.12.1. Se debe completar toda la información en su perfil;

8.12.2. Los fondos deben retirarse con el mismo método utilizado para depositar;

8.12.3. Si el dinero se transfirió desde un operador de telefonía celular, el proceso de retiro se retrasará entre 2 y 3 semanas debido a la verificación de fraude;

8.12.4. Si la apuesta total es menor a 2 (dos) veces el valor del depósito, la compañía se reserva el derecho de retener el 20 % para los retiros, pero no menor a USD 0,5 o la suma equivalente del monto a retirar, a fines de cubrir las comisiones bancarias de transferencia.

8.12.5. Debe hacer al menos un depósito

Monto a retirar

8.13. Se acreditará un monto a retirar de hasta USD 300 en la cuenta del cliente dentro de los próximos 2 días desde la fecha de solicitud, salvo los fines de semana y feriados.

8.14. Se acreditará un monto a retirar entre USD 301 y USD 1500 en la cuenta del cliente dentro de los próximos 5 días desde la fecha de solicitud, salvo los fines de semana y feriados.

8.15. Un monto a retirar entre USD 1 501 y USD 15 000 se acreditará en la cuenta del cliente dentro de los próximos 14 días desde la fecha de solicitud, salvo los fines de semana y feriados.

8.16. Un monto a retirar de USD 15 001 se acreditará en la cuenta del cliente dentro de los próximos 30 días desde la fecha de solicitud salvo los fines de semana y feriados

8.17. Otros medios de retiros se negociarán de forma individual con la administración del sitio web.

8.18. En el caso de que el monto de la solicitud de retiro sea al menos 20 veces mayor que la suma total de sus depósitos, podrá retirar hasta USD 5000 por mes, o el monto equivalente en su moneda local.

8.19. Los retiros en otras monedas disponibles del sitio se calculan según la tasa de cambio actual al momento de aplicación
La compañía no es responsable por los cambios en los montos por pagar asociados con fluctuaciones de la moneda.

8.20. Nos reservamos el derecho de cobrar una comisión igual a nuestros costos por el retiro de fondos que no se han apostado.

9. HACER UNA APUESTA O JUGAR

9.1. Es su responsabilidad asegurarse de que los detalles de cualquier transacción que realice sean correctos antes de confirmar la apuesta.

9.2. Puede acceder a su historial de transacciones si hace clic en "Monedero" en el sitio web.

9.3. Nos reservamos el derecho de rechazar la totalidad o parte de cualquier transacción solicitada por usted en cualquier momento a nuestra entera discreción. Ninguna transacción será considerada aceptada hasta que haya recibido un mensaje de confirmación de nuestra parte. Si no recibió un mensaje de confirmación de que su transacción fue aceptada, comuníquese con el servicio de atención al cliente.

9.4. Puede hacer apuestas en los servicios solo con el crédito disponible en su cuenta.

9.5. La ganancia máxima posible por apuesta es de USD 50 000, o el monto equivalente en la moneda de la cuenta del usuario; no depende de las cuotas o de las ganancias totales posibles. Todas las ganancias que superen ese monto están sujetas a una amortización.

10. COLUSIÓN, ESTAFA, FRAUDE Y ACTIVIDAD CRIMINAL

10.1. Las siguientes actividades no están permitidas y constituyen un incumplimiento sustancial de los términos:

10.1.1. Suministro de información a terceros;

10.1.2. Usar una ventaja o influencia injusta, incluida la explotación de errores, lagunas o errores en nuestro software, el uso de jugadores automatizados; o la explotación de un “error”; ;

10.1.3. Realizar actividades fraudulentas para su beneficio, incluido el uso de una tarjeta de crédito o débito no autorizada, clonada o robada como fuente de depósitos en la cuenta;

10.1.4. Participar en cualquier actividad delictiva, incluido el lavado de dinero y cualquier otra actividad con consecuencias penales;

10.1.5. Reunirse o intentar coludir y tener la intención de participar, directa o indirectamente, en cualquier esquema de conspiración con cualquier otro jugador en el curso de cualquier juego que juegue o vaya a jugar en el sitio web.

10.2. Cualquier fondo gratuito recibido por la compañía (bonos, puntos, etc.) tampoco puede ser objeto de abuso por ningún motivo.

10.3. La compañía tomará todas las medidas razonables para evitar la colusión o cualquier intento de conspiración; detectar los jugadores correspondientes y tratar con ellos en consecuencia. No seremos responsables por ninguna pérdida o daño en el que usted o cualquier otro jugador pueda incurrir como resultado de actividades conspirativas, fraudulentas, ilegales o trampas, y cualquier acción que tomemos con este respecto es a nuestra entera discreción.

10.4. Si sospecha que una persona conspira, hace trampa o realiza una actividad fraudulenta, tan pronto como sea razonablemente posible, deberá informarnos de ello a través del correo electrónico o el servicio de chat en vivo.

10.5. Si la compañía sospecha que puede estar involucrado o haber realizado actividades fraudulentas, ilegales o inapropiadas, que incluyen, entre otras, actividades de lavado de dinero o conductas que violan los términos, se puede cancelar su acceso a los servicios de inmediato o se puede bloquear su cuenta. Si se cancela o bloquea su cuenta en tales circunstancias, la compañía no está obligada a reembolsar ningún fondo que pueda estar en su cuenta. La compañía tendrá derecho a informar a las autoridades pertinentes, a otros proveedores de servicios en línea y a los bancos, a las compañías de tarjetas de crédito, a los proveedores de pagos electrónicos u otras instituciones financieras de su identidad de cualquier actividad sospechosa ilegal, fraudulenta o indebida, y usted cooperará plenamente con la compañía para investigar cualquier actividad de este tipo.

10.6. Deberá utilizar los servicios solo de buena fe tanto para la compañía como para otros jugadores que usan los servicios. En el caso de que la compañía considere que ha utilizado los servicios o el software de mala fe, la compañía tendrá el derecho de cancelar su cuenta y cualquier otra cuenta que pueda tener con la compañía y la compañía tendrá derecho a retener todo el dinero de dichas cuentas. Por este medio, usted renuncia expresamente a cualquier reclamo futuro contra la compañía en tal sentido.

10.7. En caso de que usted o cualquier persona que use su cuenta (o una cuenta duplicada) infrinja estos términos, la Compañía no está obligada a reembolsar ningún fondo que pueda estar en su cuenta.

11. OTRAS ACTIVIDADES PROHIBIDAS

11.1. No debe usar lenguaje o imágenes abusivas o agresivas; maldecir, amenazar, acosar o abusar de otros, incluidos otros usuarios, o comportarse de esta manera con el personal de la compañía que opera o respalda el sitio web.

11.2. No debe corromper ni inundar el sitio web con información que provoque un funcionamiento incorrecto del sitio web, ni realizar ninguna acción que pueda afectar al funcionamiento del sitio web de ninguna manera, por ejemplo, la liberación o propagación de virus, gusanos, bombas lógicas o acciones similares. Cualquier envío múltiple o "no deseado" está estrictamente prohibido. No debe interferir, manipular, eliminar o alterar de ninguna manera la información disponible en el sitio web

11.3. Deberá utilizar el sitio web solo para entretenimiento personal y no está autorizado a reproducir el sitio web ni ninguna parte de él de ninguna forma sin antes obtener nuestro expreso consentimiento.

11.4. No debe intentar obtener un acceso no autorizado al sitio web, a los servidores donde se almacena el sitio web ni a ningún servidor, computadora o base de datos conectado al sitio web. No debe atacar el sitio web mediante un ataque de denegación de servicio o cualquier tipo de ataque similar. En caso de que se infrinja esta disposición, notificaremos dicha violación a las autoridades policiales pertinentes y cooperaremos con esas autoridades al revelarles su identidad. En el caso de que se produzca tal violación, su derecho a utilizar el sitio web cesará de inmediato.

11.5. No seremos responsables por ninguna pérdida o daño causados por un ataque de denegación de servicio, virus u otro material tecnológicamente dañino que pueda infectar su equipo informático, programas informáticos, datos u otro material patentado que sufra como resultado del uso del sitio web o la descarga de cualquier material publicado en el sitio web o en cualquier sitio web vinculado al sitio web.

11.6. Está prohibido vender o transferir cuentas entre jugadores o perder deliberadamente fichas o juegos para transferir fichas a otro jugador. La pérdida intencional de un juego o de una ficha ocurre cuando pierde una mano o un juego para transferir dinero a otro usuario.

11.7. Si tuviéramos indicios razonables por los que pudiéramos considerar que ha participado o ha estado involucrado con cualquier tipo de actividad prohibida (ya sea detectada por nosotros o por nuestros socios de juego u otros proveedores) como, por ejemplo, hacer trampa y recurrir a prácticas de colusión, utilizadas en el sector de las apuestas y el juego (que incluye, entre otras, "wonging" (conteo de cartas en las mesas de blackjack), conteo de cartas para pares perfectos, conteo de cartas para lograr un "Suited Tie" (empate oportuno) en Dragon Tiger u otras técnicas de conteo de cartas), o si ha hecho apuestas o ha jugado a juegos en línea de otro proveedor de servicios de apuestas y se sospecha (como resultado de tal acción) que ha cometido cualquier otra práctica prohibida o actividad fraudulenta similar en ese otro proveedor, la compañía se reserva el derecho de retener la totalidad o parte del saldo de su cuenta y recuperar los depósitos, pagos, bonos o ganancias relacionadas de alguna forma u otra a los eventos en cuestión.

11.8. El jugador que emplee una estrategia en la que primero haga apuestas grandes con saldo de dinero real (apuestas deportivas, crupieres en vivo, deportes virtuales, etc.) y que luego juegue a los juegos de casino para seguir apostando el saldo de bonos, se le confiscará los saldos actuales de dinero real y de bonos, y se lo podrá bloquear por abuso de los bonos para obtener un resultado positivo.

12. DURACIÓN Y TERMINACIÓN

12.1. Puede cerrar su cuenta (incluido su nombre de usuario y contraseña) comunicándose por correo electrónico a [email protected].

12.2. Hasta que reciba una confirmación por nuestra parte que indique que hemos cerrado su cuenta, usted será responsable de cualquier actividad en su cuenta entre el momento en que nos envíe un correo electrónico y el momento en que la compañía cancele su cuenta

12.3. La compañía se reserva el derecho de cobrar tarifas, recargos o costos incurridos antes de cancelar su cuenta. En el caso de que su cuenta sea cerrada, suspendida o cancelada, no se otorgará ningún reembolso, ningún otro crédito se le acreditará o se convertirá en efectivo u otra forma de reembolso, y no tendrá más acceso a su cuenta.

12.4. A partir de la cancelación de su cuenta sujeta a cualquier derecho u obligación que se haya acumulado antes de la terminación, ninguna de las partes tendrá ninguna obligación adicional para con la otra en virtud de este término. .

12.5. La compañía puede cancelar su cuenta, lo que incluye su nombre de usuario y contraseña, inmediatamente sin previo aviso:

12.5.1. si, por algún motivo, decidimos suspender el suministro de los servicios en general o específicamente para usted;

12.5.2. si su cuenta está asociada de alguna manera con cualquier cuenta existente que haya sido cancelada;

12.5.3. Si su cuenta está asociada o relacionada con las cuentas bloqueadas existentes, podemos cancelar su cuenta, independientemente de la naturaleza de esta relación y los detalles de registro proporcionados en dichas cuentas; o por cualquier otra razón que nos parezca conveniente. En caso de cancelación, se mantiene por lo dispuesto en este documento que cualquier saldo en su cuenta le será devuelto dentro de un tiempo razonable a partir de su solicitud, sujeto siempre a nuestro derecho a deducir cualquier monto que usted nos deba;

12.5.4. si intenta manipular o verificar información sobre el código de software o está involucrado en una colusión;

12.5.5. si manipula o intenta manipular el software de alguna manera;

12.5.6. si está cometiendo algún delito, por ej. al intentar acceder al sitio web desde una jurisdicción donde jugar los juegos es ilegal;

12.5.7. si publica lenguaje o material real o potencialmente difamatorio, ofensivo, racista, dañino u obsceno.

12.6. Si su cuenta permanece inactiva por un período ininterrumpido de 6 meses o más, podemos cerrar o suspender su cuenta sin previo aviso. En el caso de que se cierre la cuenta, los términos se cancelarán automáticamente a partir de la fecha en que dicha cancelación entre en vigor.

12.7. Se cancelará su cuenta inactiva con un aviso electrónico a través de sus datos de contacto. En el caso de que se produzca dicha terminación por nuestra parte, excepto en la medida en que dicho cierre y la terminación se realicen de conformidad con el párrafo 10 (Colusión, engaño, fraude y actividad delictiva) o el párrafo 17 (Violación de los términos) de estos términos, le reembolsaremos el saldo de su cuenta. Si no podemos localizarle, los fondos serán enviados a la autoridad de juego correspondiente o a la compañía.

13. ALTERACIÓN DEL SITIO WEB

13.1. Podemos, a nuestra absoluta discreción, alterar o enmendar cualquier servicio ofrecido a través del sitio web en cualquier momento con el propósito de mantener el sitio web.

14. FALLAS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI)

14.1. Siempre que ocurran errores inesperados del sistema, errores o problemas en el software o hardware que utilizamos para operar el sitio web, tomaremos medidas inmediatas para solucionar el problema. No aceptamos ninguna responsabilidad por fallas en la tecnología de la información (TI) causadas por su equipo utilizado para acceder al sitio web o por errores relacionados con su proveedor de servicios de internet.

15. ERRORES U OMISIONES

15.1. Pueden surgir varias circunstancias en las que se acepta una apuesta o se realiza un pago con errores del lado de la compañía: por ejemplo, los términos de la apuesta de juego se declaran incorrectamente como resultado de un error obvio, un error de entrada de datos, un mal funcionamiento de la computadora, un error con respecto a las cantidades de ganancias/devoluciones pagaderas a usted, y dicho error fuese ocasionado por la entrada manual o automática de datos.

15.2. La compañía se reserva el derecho a rechazar, restringir, cancelar o limitar cualquier apuesta.

15.3. Si se le otorga incorrectamente alguna ganancia como resultado de un error humano o cualquier error, defecto o error en el software, o el fallo del producto del juego relevante o el software para operar de acuerdo con las reglas del juego relevante ("errores"), entonces la compañía no será responsable de pagarle dichas ganancias e informará inmediatamente a la compañía del error, y usted acepta reembolsar cualquier ganancia que se le haya pagado como resultado de dicho error o errores.

15.4. Ni nosotros ni nuestros socios o proveedores serán responsables de ninguna pérdida, incluida la pérdida de ganancias que resulte de un error nuestro o suyo.

15.5. La compañía y sus respectivos licenciatarios, distribuidores, matrices, subsidiarias, afiliados y todos sus funcionarios, directores y empleados no serán responsables de ninguna pérdida o daño que pueda ser causado por la intercepción o el uso incorrecto de cualquier información transmitida a través de internet.

16. EXCLUSIÓN DE NUESTRA RESPONSABILIDAD

16.1. Usted acepta que es libre de elegir si desea utilizar los servicios en el sitio web y lo hace a su exclusivo criterio, discreción y riesgo.

16.2. Proporcionaremos al sitio web una habilidad y cuidado razonables, y en gran medida como se describe en los términos. No hacemos ninguna otra promesa o garantía con respecto al sitio web o los productos ofrecidos a través del sitio web y por la presente excluimos todas las garantías implícitas a este respecto.

16.3. La compañía no será responsable por contrato, agravio, negligencia o de otra manera, por cualquier pérdida o daño, que incluye, entre otros, la pérdida de datos, ganancias, negocios, oportunidades, buena voluntad o reputación, así como la interrupción del negocio o cualquier pérdida, que actualmente no podemos predecir como consecuencia de su uso o de cualquier forma relacionada con él, de cualquier enlace contenido en el sitio web. La compañía no es responsable del contenido en ningún sitio de Internet vinculado desde el sitio web o a través de los servicios.

17. INCUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS

17.1. Se le pedirá que cubra completamente cualquier reclamo, responsabilidad, costo o gasto y cualquier otro cargo que pueda surgir como resultado de una violación de los términos por su parte.

17.2. Usted acepta indemnizar, defender y eximir a la compañía, sus socios de marca blanca y sus respectivas compañías y sus respectivos funcionarios, directores y empleados, responsabilidad de manera inmediata, a pedido de todos los reclamos, demandas, daños, pérdidas, costos y gastos, lo que incluye los honorarios legales y cualquier otro cargo, sin importar la causa, que pueda surgir como resultado:

17.2.1. de cualquier incumplimiento de los términos por su parte;

17.2.2. la violación por su parte de cualquier ley o los derechos de cualquier tercero;

17.2.3. el uso que usted haga de los servicios o cualquier otra persona que acceda a los servicios con su identificación de usuario, con o sin su autorización; o

17.2.4. aceptación de cualquier ganancia.

17.3. En los casos en que se encuentre en una violación grave de los términos, nos reservamos el derecho, pero no estamos obligados a:

17.3.1. proporcionarle la notificación de que se encuentra en una violación de los términos que le exigen que deje de perpetrar la infracción;

17.3.2. suspender su cuenta, lo que le impide hacer apuestas o jugar juegos en el sitio web;

17.3.3. cerrar su cuenta con o sin previo aviso de parte nuestra;

17.3.4. retirar de su cuenta el monto de cualquier pago, bono o ganancia que haya adquirido como resultado de una infracción importante.

17.4. Tenemos el derecho de deshabilitar su nombre de usuario y contraseña si no cumple con alguna de las disposiciones de los términos.

18. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

18.1. Los contenidos del sitio web están sujetos a derechos de autor y otros derechos de propiedad que son propiedad de la compañía o que se utilizan bajo la licencia de terceros propietarios de derechos. Todo el material descargable o imprimible contenido en el sitio web se puede descargar a una sola computadora personal y se puede imprimir únicamente para uso personal y no comercial.

18.2. En ningún caso el uso del sitio web otorgará a ningún usuario ninguna parte de los derechos de propiedad intelectual que sean propiedad de la compañía o de cualquier tercero.

18.3. Se prohíbe cualquier uso o reproducción de nombres comerciales, marcas comerciales, logotipos u otro material creativo que aparezca en este sitio web.

18.4. Usted será el único responsable de cualquier daño, costo o gasto que surja de la comisión de cualquier actividad prohibida o en conexión a ella. Deberá notificar a la compañía inmediatamente al conocer la comisión por parte de cualquier persona de cualquiera de las actividades prohibidas y deberá proporcionar a la compañía una asistencia razonable en cualquier investigación que se pueda llevar a cabo en consideración con la información proporcionada por usted al respecto.

19. SU INFORMACIÓN PERSONAL

19.1. Estamos obligados a cumplir con los requisitos de protección de datos en la forma en que la compañía utiliza la información personal recopilada durante su visita al sitio web. Por lo tanto, asumimos nuestras obligaciones en relación con la forma en que usamos su información personal muy seriamente. La compañía manejará toda la información personal proporcionada por usted estrictamente de acuerdo con la política de privacidad.

20. CANCELACIÓN DE LA APUESTA

20.1. La compañía se reserva el derecho de cancelar su apuesta si se cumple alguno de los siguientes requisitos:

20.1.1. El organizador del evento sobre el cual apostó cancela el evento;

20.1.2. El resultado del evento sobre el cual apostó se dio a conocer antes de que comience;

20.1.3. El organizador estableció que el evento sobre el cual apostó está arreglado o “manipulado”; ;

20.1.4. Se dio a conocer que usted es participante del evento sobre el cual apostó;

20.1.5. Usted sabía el resultado del evento antes de que se celebre.

21. QUEJAS Y AVISOS

21.1. Si desea presentar una queja relacionada con el sitio web, como primer paso, debe comunicarse lo antes posible al servicio de atención al cliente sobre su queja o enviarla a [email protected].

21.2. En el caso de cualquier disputa, usted acepta que los registros del servidor actuarán como la autoridad final para determinar el resultado de cualquier reclamación.

22. EVENTOS FUERA DE NUESTRO CONTROL

22.1. La compañía no será responsable por cualquier incumplimiento o retraso en el cumplimiento de cualquiera de nuestras obligaciones en virtud de los términos en caso de que dichos fallos o retrasos sean causados por eventos fuera de nuestro control razonable, incluidos, entre otros, actos de fuerza mayor, guerra, conmoción civil, interrupción de las redes o servicios públicos de comunicaciones, disputas industriales o ataques DDOS y ataques similares a internet que pueden tener un efecto adverso ("fuerza mayor").

22.2. Nuestro desempeño se considera suspendido durante el período en que continúa el evento de fuerza mayor, y tendremos una extensión de tiempo para el desempeño durante la duración de ese período. Haremos todos los esfuerzos razonables para cerrar el evento de fuerza mayor o para encontrar una solución mediante la cual se puedan cumplir las obligaciones de la compañía a pesar del evento de fuerza mayor. .

23. RENUNCIA

23.1. Si no insistimos en el cumplimiento estricto de cualquiera de sus obligaciones o si no ejercemos alguno de los derechos o recursos a los que tenemos derecho, esto no constituirá una renuncia a dichos derechos o recursos y no lo eximirá del cumplimiento con tales obligaciones

23.2. Una exención por nuestra parte de cualquier incumplimiento no constituirá una renuncia de cualquier incumplimiento posterior. Ninguna renuncia por nuestra parte de cualquiera de las disposiciones de los términos será efectiva a menos que se indique expresamente que es una renuncia y se le comunique por escrito de acuerdo con lo anterior.

24. SEPARABILIDAD

24.1. Si se determina que alguno de los términos es inválido, ilegal o inejecutable en cualquier medida, dicho término, condición o disposición se separará de los términos, condiciones y disposiciones restantes que seguirán siendo válidos en la mayor medida posible por ley. En tales casos, la parte que se considera inválida o inejecutable se enmendará de manera consistente con la ley aplicable para reflejar, lo más cerca posible, nuestra intención original.

25. ENLACES

25.1. El sitio web puede contener enlaces a otros sitios web que están fuera del control de la compañía y no están cubiertos por los términos. La compañía no será responsable del contenido de los sitios web de terceros ni de las acciones u omisiones de sus propietarios, ni del contenido de anuncios y patrocinios de terceros en dichos sitios web. Los hipervínculos a otros sitios web se proporcionan únicamente con fines informativos. Usted utiliza dichos enlaces bajo su propio riesgo.

26. CÓDIGOS PROMOCIONALES Y BONOS

26.1. Los códigos promocionales (códigos canjeables) son códigos alfanuméricos únicos que los jugadores pueden canjear desde su perfil para recibir un regalo. Un ejemplo son los bonos por depósito.

26.2. Es imposible canjear un código sin haber confirmado antes el correo electrónico utilizado al momento del registro. .

26.3. Para las ofertas de depósitos con código promocional, el jugador debe activar el código antes de hacer el depósito. El código es válido solamente para un depósito, es decir, el primero después de haber canjeado el código (a no ser que se indique lo contrario en los términos de la promoción). .

26.4. Está prohibido canjear varios códigos promocionales para un solo depósito. Dicha acción será considerada un abuso de la política de bonos del sitio web. Si canjea varios códigos promocionales, se retirarán todos los fondos de los bonos de su cuenta y se podrá bloquear la cuenta.

26.5. Si se realizan apuestas a partir del saldo de bonos y el de dinero real, las ganancias se distribuirán de forma proporcional. Las ganancias fruto de los bonos se agregarán al saldo de bonos y aquellas que sean fruto de dinero real serán agregadas al saldo de dinero real.

26.6. Si se realiza un retiro antes de cumplir con los requisitos de apuesta, el monto de los bonos y las ganancias que sean fruto de estos se reducirán a cero.

26.7. Si tiene un bono activo, no puede realizar apuestas a resultados opuestos de un mismo mercado, por ejemplo, apostar a total más de 1,5 y total menos de 1,5. En el caso de que usted infrinja esta regla, la compañía de apuestas está en su pleno derecho de revocar los bonos y todas las ganancias obtenidas a partir de estos. Dichos actos serán considerados una violación grave de esta regla y puede llevar a mayores limitaciones, tales como restricciones para realizar apuestas o el bloqueo de su cuenta.

27. ACUERDO SOBRE EL ALMACENAMIENTO DE LAS CREDENCIALES DE LA TARJETA

27.1. Este acuerdo sobre el almacenamiento de las credenciales del titular de la tarjeta (en adelante, el "acuerdo") se celebra entre usted (en adelante, el "titular de la tarjeta") y VERBENAZ LIMITED, una compañía registrada en la República de Chipre, con domicilio en: Kasou 13, Strovolos, 2062, Nicosia, Chipre; número de registro: HE 385376 (en adelante, el “comerciante”). .

27.2. Al hacer clic en el botón "Pagar", usted acepta este acuerdo en su totalidad y autoriza al comerciante y sus proveedores de servicios de pago a almacenar los siguientes datos: su nombre y apellido, el número PAN y la fecha de vencimiento de su tarjeta (en adelante, las "credenciales almacenadas") para su uso posterior en una o más transacciones iniciadas por usted con el comerciante.

27.3. Se utilizarán las credenciales almacenadas cuando realice transacciones (haga depósitos) a través del sitio web del comerciante, con un solo clic.

27.4. Al capturar por primera vez las credenciales almacenadas, el comerciante y sus proveedores de servicios de pago deberán hacer lo siguiente:

27.4.1. Enviar una solicitud de autorización por el monto a pagar; o

27.4.2. Si no se requiere un pago, enviar la verificación de la cuenta.

27.5. En el caso de que haya cambios en este acuerdo, se le notificará dentro de los próximos dos (2) días hábiles antes de que los cambios entren en vigencia. La notificación se enviará por correo electrónico o se podrá ver desde la interfaz del sitio web del comerciante. En el caso de que haya cambios en su información de pagos, deberá informar de estos cambios actualizando la información de las credenciales almacenadas antes de realizar la próxima transacción.

27.6. Este acuerdo entra en vigor cuando pasa la solicitud de autorización o el proceso de verificación de la cuenta. El acuerdo seguirá en vigencia entre usted y el comerciante hasta que usted o el comerciante lo cancelen, según lo estipulado en los términos y condiciones

27.7. Al pulsar el botón "Pagar", usted comprende y acepta que el proceso de cualesquiera de sus pagos se lleva a cabo por el proveedor de los servicios de pago, y que no existe un derecho legal de revocación de bienes o servicios ya adquiridos o de cualesquiera otras oportunidades para cancelar o revertir las transacciones. Si tiene más preguntas acerca de la cancelación de las transacciones, comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente a través del correo electrónico [email protected].

27.8. Si tiene otras preguntas, comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente a través del correo electrónico [email protected].

28. POLÍTICA DE REEMBOLSO

28.1. Tenga en cuenta que todas las transacciones realizadas desde el sitio web son definitivas y no reembolsables .

28.2. Podrá revertir los pagos solamente en los siguientes casos:

28.2.1. Ha cometido un error al ingresar el importe del pago o se produjo un error técnico cuando se procesó su pago; ;

28.2.2. Ha pasado la verificación;

28.2.3. No ha infringido los términos;

28.2.4. No ha utilizado su depósito. Si ha hecho una apuesta o ha jugado a algún juego y ha usado el depósito, no podrá recibir un reembolso.

28.3. Si no ha pasado la verificación, deberá enviar dentro de las próximas 24 horas desde el momento de la solicitud de reembolso los documentos necesarios para pasarla. Si no ha pasado la verificación, no podrá obtener el reembolso.

28.4. Podrá obtener el reembolso de fondos solamente en el instrumento de pago con el que efectuó el pago. De lo contrario, debe enviar otro instrumento de pago para que pase por el proceso de verificación, conforme a estos términos. Tenga en cuenta que ambos instrumentos de pago deben estar verificados y usted debe ser el titular de ambos.

29. POLÍTICA CONOZCA A SU CLIENTE (KYC)

29.1. Esta política de conozca a su cliente (en adelante, "la política") regulará la aplicación del enfoque KYC por parte de la compañía (en adelante, la "compañía", "nosotros", "nos", "nuestro"). .

A los efectos de esta política:

  • al sitio web Vulkan.bet se lo denominará en lo sucesivo el "sitio web";
  • a cualquier persona física que tenga una cuenta en el sitio web se lo denominará en lo sucesivo el "usuario". .

29.2. La compañía implementa las medidas detalladas en esta política a los siguientes efectos:

  • Para prevenir la violación de los términos y condiciones del sitio web y de otros documentos pertinentes;
  • Para prevenir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y otras violaciones a las leyes que luchan contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo;
  • Para prevenir la utilización del sitio web por parte de menores de edad;
  • Para prevenir las trampas, la colusión y cualquier otra actividad fraudulenta o ilegal en el sitio web;
  • Para prevenir el riesgo en los aspectos financieros, jurídicos y relativos a la reputación.

29.3. La compañía implementa un enfoque basado en riesgos, propuesto por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) para analizar a cada usuario en el marco de esta política.

Las categorías de riesgo son las siguientes:

Riesgo geográfico o del país. La compañía evalúa el país de residencia o el domicilio del usuario a partir de los siguientes criterios (que incluyen, entre otros): :

  • La Comisión Europea considera al país de residencia del usuario (la jurisdicción) un "tercer país con deficiencias estratégicas" (de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 de la Comisión y en cualquier otro reglamento que modifique a este) y la GAFI considera la jurisdicción del usuario como "de alto riesgo u otra jurisdicción controlada"; ;
  • La fuente fidedigna de información considera que el país de residencia del usuario (la jurisdicción) no cuenta con un régimen adecuado contra la lucha del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, o consideran que dicho país tiene niveles de corrupción significativos o brinda asistencia a terroristas o a actividades terroristas.

Riesgo del cliente. La compañía evalúa al usuario del sitio web a partir de los siguientes criterios (que incluyen, entre otros): :

  • El usuario es una persona políticamente expuesta;
  • El usuario tiene sanciones de la Unión Europea o la Organización de las Naciones Unidas;
  • Se ha detectado actividad sospechosa por parte del usuario. Los ejemplos de actividad sospechosa incluyen, entre otros: a) cantidad excesiva de depósitos; b) uso de numerosos dispositivos para autorizar en el sitio web en un corto período de tiempo; c) uso del dispositivo del usuario por parte de otros usuarios del sitio web; d) uso de una dirección IP por varios usuarios; e) uso del dispositivo por varios usuarios.

Riesgo de la transacción. La compañía revisa los gastos del usuario a fines de garantizar que no sean altos o excesivos. La compañía aplica además medidas adicionales en el caso de que la transacción del usuario sea sospechosa (véase "monitoreo de las transacciones"). .

29.4. La compañía implementa medidas de verificación estándar (o, en términos jurídicos, debida diligencia) en las siguientes circunstancias:

  • El monto total de las transacciones que realizó el usuario a través del sitio web alcanza o supera los USD/EUR 1000;
  • Se determina durante el proceso de evaluación de riesgos que el usuario presenta un mayor riesgo de lavado de dinero o financiación del terrorismo;
  • Hay uno o varios factores en el comportamiento por parte del usuario que hace que la compañía sospeche que el usuario está violando los términos y condiciones;
  • En otros casos, cuando el personal de la compañía considera la verificación como una medida necesaria.

Al implementar la verificación estándar, la compañía le pedirá al usuario que envíe los siguientes documentos:

  • Una copia o una foto del documento de identidad del usuario;
  • Una foto del instrumento de pago utilizado o destinado a ser utilizado para realizar depósitos en el sitio web; Es importante que el nombre del titular de la tarjeta sea idéntico al nombre del usuario que pasa la verificación. El código de seguridad y el número de la tarjeta de pago (excepto los primeros seis y los últimos cuatro dígitos) pueden estar tapados o cubiertos. El nombre del titular no debe estar oculto o tapado de ninguna manera.
  • Una foto del usuario sosteniendo los documentos requeridos para pasar la verificación.
  • La confirmación del domicilio del usuario. Puede ser una factura de servicios, teléfono o cualquier otra documentación, que, conforme a los requisitos legales y reglamentarios de su jurisdicción, será suficiente para confirmar su domicilio.
  • En ciertas situaciones, un extracto bancario o una carta del lugar de trabajo.
  • En otros casos, una notificación de liquidación de impuestos.
  • Otros documentos o datos que podrían exigirse en esta situación concreta.
  • En algunos casos, puede que la compañía le pida al usuario contactarse con el equipo de atención al cliente del sitio web a través de llamada (o videollamada).

29.5. La compañía aplica medidas de verificación adicionales en las siguientes circunstancias:

  • El usuario es una persona políticamente expuesta, conforme al artículo 3 (apartado 9) de la Directiva 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el lavado de dinero o la financiación del terrorismo, o el usuario es familiar de una persona políticamente expuesta.

Según lo dispuesto en el artículo 3 (apartado 9) de la directiva mencionada anteriormente, una persona políticamente expuesta es una persona física que cumple o ha cumplido funciones públicas prominentes e incluyen a:

(a) jefes de Estado, jefes de Gobierno, ministros y viceministros o ministros adjuntos;

(b) miembros del parlamento o de órganos legislativos similares;

(c) miembros de órganos rectores de partidos políticos;

(d) miembros de cortes supremas, tribunales constitucionales u otros órganos judiciales de alto nivel cuyas decisiones no están sujetas a apelación posterior, excepto en circunstancias excepcionales;

(e) miembros de tribunales de auditores o de las juntas de bancos centrales;

(f) embajadores, consejeros de negocios y funcionarios de alto rango de las fuerzas armadas;

(g) miembros de órganos administrativos, gerenciales o de supervisión de empresas estatales.

(h) directores, subdirectores y miembros de la junta o una función equivalente de una organización internacional.

La lista anterior no abarca a funcionarios de rango medio o inferior.

El artículo 3 (apartado 10) de la Directiva 2015/849 define a "familiar" como:

(a) el cónyuge, o toda persona considerada equivalente a un cónyuge, de una persona políticamente expuesta;

(b) los hijos y sus cónyuges, o toda persona considerada equivalente a un cónyuge, de una persona políticamente expuesta.

  • La Comisión Europea considera al país de residencia del usuario (la jurisdicción) un "tercer país con deficiencias estratégicas" (de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 de la Comisión o en cualquier otro reglamento que modifique a este) o si la GAFI considera la jurisdicción del usuario como "de alto riesgo u otra jurisdicción controlada"; ;
  • En otros casos, cuando la compañía considera este procedimiento como una medida necesaria.
  • La fuente fidedigna de información considera que el país de residencia del usuario (la jurisdicción) no cuenta con un régimen adecuado contra la lucha del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, o las fuentes fidedignas de información consideran que dicho país tiene niveles de corrupción significativos o brinda asistencia a terroristas o para actividades terroristas.

Al llevar a cabo la verificación adicional, la compañía exige el envío de los documentos o datos del usuario con respecto al origen de su patrimonio, conforme con los requisitos legales y reglamentarios de su país. Asimismo, en el caso de la verificación adicional, la aprobación final estará en manos de los altos directivos de la compañía.

La compañía se reserva el derecho de recopilar los datos de verificación adicional del usuario a los efectos de esta política. Asimismo, en el caso de que (a) el usuario se niegue a pasar la verificación, o (b) la compañía tenga bases razonables para suponer que el usuario utiliza el sitio web para fines ilegales y este último no brinde evidencia de lo contrario, la compañía podrá informar sobre esto a las autoridades reglamentarias, gubernamentales o financieras pertinentes.

29.6. Todas las operaciones que llevan a cabo los usuarios se revisan para descartar cualquier actividad sospechosa. Las actividades sospechas incluyen, entre otras:

  • Usar varias tarjetas a través de diferentes agencias de pago, propuesto por la compañía;
  • Obtener un código de error específico al momento de pagar;
  • Usar tarjetas de pago emitidas por diferentes bancos de diferentes regiones; ;
  • Usar diferentes instrumentos de pago en un plazo corto de tiempo (tarjetas, billeteras digitales, transacciones bancarias); ;
  • Oponerse o la falta de voluntad por parte del usuario para verificar su cuenta, el instrumento de pago o su cuenta en general;
  • Falta de congruencia con respecto a la geolocalización de la información principal del usuario (nacionalidad y residencia, proveedor de telefonía móvil, dirección IP, geolocalización, número de identificación de la tarjeta, etc.); ;
  • Gran oposición por parte del usuario a recibir llamadas o videollamadas o no enviar una foto de él o ella sosteniendo los documentos de identidad (de ser solicitado); ;
  • La id. del dispositivo del usuario (teléfono, computadora, tableta) es idéntica a la id. del dispositivo de otra cuenta en nuestro sistema.

Si se presenta algún caso de actividad sospechosa mencionado anteriormente, se remitirá al departamento antifraude para que evalúen el riesgo de dicho usuario y lo sigan investigando. El departamento antifraude evaluará la situación y la remitirá al departamento pertinente para mayor análisis.

29.7. Todas las transacciones de los usuarios que tengan que ver con retiros y depósitos deberán cumplir con los siguientes requisitos:

  • Si la transacción se realiza a través de una tarjeta de pago, el nombre del titular deberá ser idéntico al nombre del dueño de la cuenta en el sitio web. Esto quiere decir que está prohibido el uso de tarjetas de pago de terceros.
  • Si la transacción se realiza a través de una billetera digital, el correo de esta debe ser idéntico al que se utilizó cuando el usuario se creó una cuenta en el sitio web.
  • Si se realiza un depósito a través de este instrumento de pago, en donde no se pueden asignar los fondos, los retiros se harán en la cuenta bancaria del usuario, en donde se puede confirmar de forma segura que el instrumento de pago realmente le pertenece al usuario en cuestión.
  • La compañía no acepta pagos por medio de instrumentos de pago anónimos (criptomonedas, billeteras anónimas, etc.). .
  • La compañía no retira fondos que depositó el usuario para colocarlos al instrumento de pago de otro usuario. .

29.8. La documentación y los datos obtenidos durante la verificación, así como otra información financiera (incluidos los datos de transacción y otra evidencia complementaria) deberá ser almacenada, compartida y protegida bajo el cumplimiento estricto de:

  • La legislación de la Unión Europea relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el lavado de dinero o la financiación del terrorismo, a saber la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el lavado de dinero o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión; ;
  • El reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos o RGPD); ;
  • La ley Limitación de acciones judiciales (Ley 66 (I)/2012) de la República de Chipre;
  • La política de privacidad del sitio web.

29.9. La compañía podrá modificar o enmendar esta política a su absoluta discreción y en cualquier momento. El usuario es el único responsable de revisar esta política de forma periódica por si llega a haber cambios o enmiendas. A los usuarios registrados se los notificará de los cambios a esta política a través del correo electrónico utilizado al momento de registro de la cuenta en el sitio web. El continuo uso del sitio web después de que se haya enviado la notificación se considerará como la aceptación de que el usuario ha leído y aceptado los cambios a esta política.

30. JUEGO RESPONSABLE

30.1. Las apuestas deben tratarse como un pasatiempo divertido y no como un medio para generar ingresos. Si bien la mayoría de la población puede tratar el juego como una recreación y gastar solo lo que puede arriesgar, para algunos puede ser más difícil. Es útil llevar un registro del tiempo y la cantidad de dinero que gasta a diario en el casino en línea. .

30.2. Si cree que ha comenzado a gastar más dinero de lo que puede permitirse, o en el caso de que el juego comience a interferir con sus rutinas diarias, le recomendamos encarecidamente que considere algunas medidas que puedan ayudarle, como establecer límites personales en sus actividades de juegos, optar por la autoexclusión o comunicarse con una de las organizaciones que detallamos a continuación.

30.2. Si cree que ha comenzado a gastar más dinero de lo que puede permitirse, o en el caso de que el juego comience a interferir con sus rutinas diarias, le recomendamos encarecidamente que considere algunas medidas que puedan ayudarle, como establecer límites personales en sus actividades de juegos, optar por la autoexclusión o comunicarse con una de las organizaciones que detallamos a continuación.

30.2.2. Gamblers Anonymous es una confraternidad de hombres y mujeres que se han unido para hacer algo acerca de su propio problema de juego y ayudar a otros jugadores compulsivos a hacer lo mismo. Hay becas regionales en todo el mundo. El sitio de servicio internacional de Gamblers Anonymous está en www.gamblersanonymous.org.uk.

30.2.3. Gambling Therapy brinda apoyo y asesoramiento a cualquier persona afectada negativamente por el juego. Los miembros del Gambling Therapy Team operan desde ubicaciones dentro del Reino Unido e internacionalmente. Se puede acceder a su sitio en www.gamblingtherapy.org

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